【被害総額5110388BTC??!!】仮想通貨詐欺被害と手法 中華系美人局の実態・・・【絶対に騙されるな!!!!】

まとめ
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ByBit Binance
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1: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:20:08.09 ID:wcU6UCyu
被害額:1200万円分のBTC

①マッチングアプリサイトからLineへ誘導される。
②贅沢な生活を見せつけられる
③朝6:30の挨拶、平日適度に会話、夜から24:00まで雑談
④「試しに20万から投資しない?負けたらやめていい」と誘導
⑤bitFlyer,闇サイトの口座ID,スマホプロファイルをインストール
⑥bitFlyerから闇口座へ送金させられる
—-ここから騙され中———–
⑦闇サイトでBTCを売買し数値が増える
⑧一旦bitFlyerへ返金
⑨送金量を増やし偽口座の金が増え、引き続き売買
⑩入金限界まできたらちょっと貸してくれる
11:引き落としの際、マネーロンダリングと称して口座封鎖
。解除のための違約金要求
12:更にbitFlyerから吸い上げられる

30: 仮想通貨まとめ 2022/04/29(金) 10:31:05.02 ID:f/+K1gqP
>>1
被害者にはご愁傷様というしかないが、こういう詐欺手法は晒して広宣流布していくことが、世のため人のためになるね。
37: 仮想通貨まとめ 2022/08/15(月) 20:12:57.26 ID:0sHTiCC6
仮想通貨始めて1週間程度の初心者だけど>>1とかなり似た状況になってる
相手はシンガポール人でテレグラムのDMでいくつか質問をしてきて、答えているうちに日常会話もするようになった
2,3日後に取引で数百万の利益を出してる画像を見せてきて、興味があれば値動きを分析するので投資してみないかと言われる
大手の取引所でミラートレードをする分にはリスクは低いと思い、話を聞くと特定の取引所でないと使えない機能だと言われる
取引所の名前を聞くとCoincpexと言われたので調べると、Scamだという情報がいくつか確認できた
それを指摘すると、Scamと言われてるのはm.coincpex.comで、m.cpex.netを模倣したものだと言われる
m.cpex.netがScamかどうか診断するサイト2箇所で安全だと出たので信じてしまう(診断サイト自体が偽物の可能性を失念していた)
入金は2000USDTと言われたが信用しきれなかったため1000USDTにしてもらい、KYCを行った後遅い時間だったので取引は後日にしてもらう
次の日取引の時間になる前に、勝手に20USDTで取引を試してみたところ、30秒で簡単に9USDT増えてしまう
明らかにおかしいのでサイト内を更に調べると、cpex.net内のバナーからcoincpex.comに飛ぶことがわかった
捨てアドでcpex.netに登録し、そのアドレスでcoincpex.comにログインできることも確認
黒だと確信し、取引の時間に全てを突きつけると、色々言い訳をして信じさせようとしてきた
出金は絶望的だと思っていたので、もし出金できたらScamじゃないと信じてもう一度入金して取引をすると提案したところ相手は了承
数十分後に出金が確認でき、やはり人に頼らず取引するとやんわり断った
被害額は出金手数料とKYCの個人情報だけで済んだ
ちなみに断った時点で縁を切られると思ったが、未だに世間話を続けているので、本当に詐欺だったかは確定していない(十中八九詐欺だと思うが)
2: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:21:51.75 ID:wcU6UCyu
ひとまずシェアしておく。
マッチングアプリ経由で知り合った日本語もそこそこ話せる奴と投資話になったら「詐欺」

金を引き出した瞬間負け確定。

3: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:25:15.98 ID:wcU6UCyu
巷に 「ロマンス詐欺 Bitcoin 」で検索するとでてくる。

ある程度四六時中会話をして「催眠状態」にされた状態で金を巻き取られる。

タチが悪いのは「金が増え続けるようにみせかける」ことで負けてない→「じゃあもっと注ぎ込もう」の思考状態にさせられる。
実際はbitFlyerから偽口座に引き出した時点で負け。

4: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:26:45.94 ID:mpG364g7
警告はありがたいけどこんなんよく引っ掛かるな
5: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:31:49.92 ID:wcU6UCyu
研究不足だが簡単に。

⑤そもそもBitcoinの送金方法だが
「転送先口座」は転送フォーマット「ERC20」「TRC20」「OMNI」などによって口座のIDが変わる。

偽サイトで入金用の口座を作りbitFlyerからそこへ送金する。

1G6FS2p81PuXfsy (略)

今回の入金先は 「1G ~ 」という組織的な犯罪口座へ移動。

6: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:35:17.52 ID:wcU6UCyu
https://dotup.org/uploda/dotup.org2673916.jpg※リンク切れ(byねこじろう)

転送先情報はこんな感じ。
5110388BTC回収中。

送金情報は Blockchain.comで検索できる。

19: 仮想通貨まとめ 2021/12/20(月) 11:53:35.69 ID:rRJoj7v4
>>6
詐欺って儲かるんだな
7: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:36:31.07 ID:AHDKCECq
 _人_人_人_人_
< お金返してっ! >
Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒
////:< _ノヽ_ノ\///
///:: (○) )( (○) V/
/|: (( /__ヽ))+|/
/|:.+ ))| iii|(( |/
/∧::. U||∥∥||U.:///
///\::.||WWWW||:////
///  ̄ ヽ二二ノ \///
8: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:39:44.29 ID:wcU6UCyu
11: そのウェブサイトのカスタマーセンターはレスポンスがそこそこ早い。

金払ったら 「Permanently Frozen 」を解除すると脅し
引き落とし指示を出した日から翌々日の24:00に入金せよとしか話さなくなる。

この辺りで詐欺だと気づいた。

9: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:43:38.55 ID:wcU6UCyu
ぶっちゃけ金はいいのだが解明をしたいので手助けしてほしい。
中国にいたらある程度の情報を中国在日本大使館、および公安シェアをしコロナ解禁前に捕まえられるかもしれない。

関東地方の県警に被害届けを出したら「これは被害届ではうけつけないですね」的な感じで情報入力だけした模様。

英語のサイトとか読めるのか疑問。

10: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:54:00.69 ID:wcU6UCyu
プロファイルにある手がかりはこれくらい。

全面スクショは用意可能ですが、プロファイルのメイン情報はこれくらい。犯人を炙り出せる情報はないかな?

no title

no title

no title

no title

no title

no title

no title

11: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:54:09.44 ID:wcU6UCyu
あとCDG Globalという実際にちゃんとしている企業
https://www.cdgglobal.com.au/
もあり本社マレーシア、会社登記はカリブ海 St.Vincent島になっている。 これは租税回避かな?

https://www.cdgos.top/index-en.aspx
こっちがフェイクサイト。

※リンク切れ(byねこじろう)

12: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 13:59:16.81 ID:wcU6UCyu
週末情報収集して中国大使館/中国公安に情報を渡す次第。

仕事も生活費もあるけどあちこちでこの手の詐欺があるため追跡調査したい。捜査協力をお願いします。

犯人を吊し上げるのが目標。

13: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 16:34:23.38 ID:44YdqkOK
組織的にやってんだから無駄だよ
下手すら国家的な詐欺グループだからな
下半身で金払ったカモの末路
14: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 18:17:00.04 ID:WPfZvh3K
>>13
これ
36: 仮想通貨まとめ 2022/08/03(水) 23:40:43.62 ID:WeU+h/n7
>>14
国家的な詐欺グループってマ?隣国こわ
15: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 18:20:22.60 ID:WPfZvh3K
俺らで犯人わかったら
海外でのrug pullやscamやってる人たちいくらでも捕まえられるでしょ
気の毒だけど
16: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 21:33:49.57 ID:R8fDDEy+
先ず普通の人は騙されないからな
お前のスケベ心が招いた罰やで
17: 仮想通貨まとめ 2021/12/18(土) 22:28:27.86 ID:jlYMeE+H
え!
未だにこんなのに引っかかる人
いるんだ。
イタい勉強代だネ。
18: 仮想通貨まとめ 2021/12/20(月) 11:30:53.15 ID:yVLHmcQ0
7でここから騙され中って書いてるけど最初からやん
20: 仮想通貨まとめ 2021/12/20(月) 13:28:08.53 ID:Gfv8Cfig
闇サイトってのが検索してもネットで語られてないとかで分らんかな
21: 仮想通貨まとめ 2021/12/22(水) 08:32:59.06 ID:gsLLVLjk
教えてあげよう
自業自得だ
22: 仮想通貨まとめ 2021/12/22(水) 11:25:33.77 ID:3gZ1xHAt
犯人捕まえても氷山の一角では?
23: 仮想通貨まとめ 2021/12/22(水) 11:31:15.83 ID:hf02jmZ+
変なサイト誘導された時点で切りなよ
24: 仮想通貨まとめ 2022/01/12(水) 13:22:37.62 ID:Mh/YqKEq

※リンク生きてる(byねこじろう)

25: 仮想通貨まとめ 2022/01/20(木) 14:00:54.07 ID:V4FJo9ne
島根にて仮想通貨3240万円分被害age
26: 仮想通貨まとめ 2022/01/29(土) 23:31:51.01 ID:kGuPBu3m
みんな詐欺にかからないもんだな
28: 仮想通貨まとめ 2022/04/08(金) 16:16:29.71 ID:V/nccxTP
もいもい @nyaatan2    ツイッター フォローしてね

waves, ウェーブス分析家。 ビットコインのチャート分析、世界情勢、政治、軍事、ゴールド、石油。
夜は 「チャベリ:スマホ・PC対応の無料チャットサイト」 にいます。

ウクライナ情勢やロシア、NATO、アメリカについて語るバカな専門家共は何も分かっていない。
イスラエルのネタニヤフがもし少しでも怪しげな動きをすれば一瞬で消し去ることも可能な状況でプーチンに勝てるとでも思うか?

31: 仮想通貨まとめ 2022/05/09(月) 22:05:13.09 ID:Hyb1Cig6
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BinanceのP2PでUSDTを購入、EDG取引ソフトへ誘導されて資金を出すには最適少額30,000USDTからで取引所に30%の税金を納めないと引き出しできないと言われた。今、EDG取引所には59,000USDTがあるが税金を納めると24時間以内に振り込むと言われどうしようも無く泣き寝入りするしかないのか!詐欺グループを逮捕してください。Facebookで知り合った台湾女性と紹介された取引所の王社長です。
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このサイトも闇でしょう
32: 仮想通貨まとめ 2022/06/04(土) 04:35:19.67 ID:Ml4LZYZV
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もいもいʕ•ᴥ•ʔ(41731)

3日足がやはろ下がり気味になってきたね。
これをずっと懸念して入れなかったってのはある。

33: 仮想通貨まとめ 2022/06/14(火) 20:35:08.87 ID:fBSEwn8F
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そもそも投資を人のせいにしたり妬み嫉みで攻撃するようなヤツは最初から勝てないように出来てる。
そういう人はもう諦めて勝手にしんでください。

34: 仮想通貨まとめ 2022/06/22(水) 20:26:12.75 ID:iUOpQoXr
釣れた!また釣れちゃった!!

暗号資産100人被害 他事件の出資者狙う「過去の損、取り戻せる」 三島署3人逮捕

金融商品取引法違反の疑いで逮捕した男3人が、別の投資関連の事件で出資した被害者を狙い、
「過去の損を取り戻せる」などと投資話を持ちかけていたことが、同署などへの取材で分かった。
3人は少なくとも県内外の約100人から2億4千万円を集めたとみられる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/676e7264d0c3971dec31cb3a1f8c288c7da9aa48

※リンク切れ(byねこじろう)

コメント

  1. クニタ より:

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